Empresas Offshore

 

Os fundadores do Macri Investment Group LLP são quatro membros da família do presidente.

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A firma londrina Macri Investment Group LLP não é desconhecida das autoridades judiciais argentinas. A empresa fundada em 2014 fazia parte da rede de empresas instaladas em áreas financeiras investigadas no caso Panama Papers, onde foi exposto o uso sistemático de instrumentos offshore por membros da família presidencial. A documentação oficial da empresa a que ele tinha acesso revela que a empresa britânica manteve investimentos financeiros de mais de 11,5 milhões de dólares. Os diretores fundadores do Macri Investment Group LLP são quatro membros da família presidencial. O onipresente Franco Macri é acompanhado por sua filha Florencia Macri e dois de seus netos, Franco e Rodrigo Valladares Macri, que são os herdeiros da falecida Sandra Macri. Todos foram substituídos por duas empresas reunidas no Panamá e no Uruguai. Os arquivos do cadastro de empresas inglesas mostram que as ações da empresa são atualmente controladas pelo pai do presidente argentino.

Investimentos

Os balanços analisados ​​por este jornal revelam que os fundos milionários foram investidos por uma firma inglesa especializada na administração de grandes fortunas familiares chamada Pro Capital. As operações offshore começaram em junho de 2014, apenas três semanas antes da morte de Sandra. O balanço apresentado no ano passado pelo Macri Investment Group LLP antes de as autoridades britânicas informarem a liquidação final dessas colocações financeiras. O financiamento da empresa registrada em Londres vem de um empréstimo flexível feito por Franco Macri.

A manobra é praticamente idêntica aos movimentos multimilionários feitos pela Framac International LLP, revelados ontem por este jornal. Com esta empresa sediada em Londres, as empresas da família presidencial administraram 49 milhões de dólares entre 2008 e 2016. Os balanços dos britânicos registraram o movimento como um empréstimo da Sideco Americana, mas a companhia principal da holding não mostra em seus registros a existência de um passivo dessa magnitude.

A estrutura usada neste caso por Franco Macri para gerenciar uma parte de sua fortuna começa no Reino Unido, onde opera o enclave offshore mais importante do mundo. Uma indústria de serviços financeiros bem desenvolvida, regulamentações frouxas e a disponibilidade de estruturas corporativas opacas possibilitam mecanismos oleados para diferentes manobras de evasão, fuga, ocultação e lavagem. Nesta plataforma, a rede de territórios britânicos e dependências da coroa ao redor do planeta que garantem sigilo financeiro e benefícios fiscais são combinadas. A web britânica representa, segundo estimativas da organização Tax Justice Network, 22,7% de todas as operações offshore do mundo. Mas a documentação publicada pela Página 11 mostra que as manobras da Framac International LLP não foram limitadas a Londres. Ao longo de toda a sua história, a empresa estava ligada a outras cinco atrações populares financeiras e fiscais: Áustria, Uruguai, Suíça, Dubai e Hong Kong.

As dimensões do Macri Investment Group LLP são menores. Os registros arquivados com a Companies House, o registro de empresas britânicas, mostram que a empresa criada em 2 de junho de 2014 declarou que os ativos do ano de US $ 11.793.595. 97% dos fundos compõem uma carteira de investimentos financiados por um empréstimo flexível – sem condições ou juros – concedido à empresa britânica por seu dono, Franco Macri. A totalidade do dinheiro foi liquidada entre 2016 e 2017. “O empréstimo representa dinheiro emprestado por Franco Macri. O empréstimo é quitado no ano fiscal que terminou em 31/05/2017 “, diz o último balanço patrimonial em que persiste uma pequena dívida. Anotada no item correspondente a “Outros créditos” é uma dívida de 171 mil dólares. Os fundos também vêm do mesmo credor.

Os diretores pertencentes à família Macri foram substituídos seis meses após o nascimento da empresa offshore pela Foxchase Trading do Panamá e Gresoni do Uruguai. Ambas as empresas também fizeram parte da investigação fracassada por supostas manobras de lavagem de dinheiro ligadas à Fleg Trading Company das Bahamas. Os Panama Papers revelaram que o conselho de administração daquela empresa era composto por Franco Macri, Mariano Macri e o Presidente Mauricio Macri.